[easy_chart chart_id=’364′]
Совет директоров
Согласно Уставу, в состав совета директоров может входить не более девяти человек. Точное количество членов совета директоров Компании устанавливается решением общего собрания акционеров Компании. Члены совета директоров Компании избирают одного из их числа в качестве председателя. Полномочия членов совета директоров Компании действуют в течение определенного срока, устанавливаемого общим собранием акционеров Компании, либо до ухода с должности по собственному желанию или досрочного прекращения полномочий общим собранием акционеров Компании. Члены совета директоров Компании могут переизбираться в качестве директоров на следующий срок после их первого избрания. В дополнение к разработке стратегии и утверждению планов развития Компании совет директоров отвечает за принятие решений о создании филиалов и представительств Компании, приобретении или отчуждении Компанией 10% и более акций (или, если применимо, долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, участии в создании и деятельности других юридических лиц, заключении крупных сделок и сделок , в совершении которых имеется заинтересованность, а также принятии годовых бюджетов.
Неупокоев Артур Викторович
Председатель Совета директоров
Каракулов Миржан Елдесович
Независимый директор
Өтемұрат Берік Мұстайұлы
Независимый директор
Ельцов Сергей Валерьевич
Независимый директор
Керейбаев Даурен Жумагалиевич
Представитель акционера KC Holding Ltd.
Мейрамов Ержан Болатович
Представитель акционера АО «Казахтелеком»
Каиров Аскар Жалелович
Представитель акционера АО «Казахтелеком»
Комитет совета директоров
Комитет по вопросам кадров и вознаграждений
Комитет по вопросам стратегического планирования
Каракулов Миржан Елдесович
Председатель Комитета
Өтемұрат Берік Мұстайұлы
независимый директор АО «Кселл»
Неупокоев Артур Викторович
Независимый директор АО «Кселл»
Даурен Жумагалиевич Керейбаев
член Совета директоров, представитель крупного акционера АО «Кселл» ЧК «KC Holding Ltd.»
Каиров Аскар Жалелович
Представитель крупного акционера АО «Казахтелеком»
Комитет по вопросам внутреннего аудита
Комитет по вопросам устойчивого развития
Правление
Общая информация
Согласно Уставу органами Компании являются:
Общее собрание акционеров – высший орган;
Совет директоров – орган управления;
Правление – коллегиальный исполнительный орган.
Члены Совета директоров Компании избираются общим собранием акционеров Компании. Правление назначается Советом директоров. Совет директоров осуществляет общее руководство Компанией, разрабатывает стратегию и утверждает планы развития. Правление является коллегиальным исполнительным органом, действует от имени Компании, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Компании в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Компании и вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании к компетенции других органов и должностных лиц Компании.
Служба Внутреннего Аудита
Служба внутреннего аудита
Служба внутреннего аудита является органом АО «Кселл», обеспечивающим организацию и осуществление внутреннего аудита в Компании, непосредственно подчиненным и подотчетным Совету директоров.
Комитет по вопросам кадров и вознаграждений
Курирование деятельности Службы осуществляется Комитетом Совета директоров АО по вопросам внутреннего аудита.
Миссия
Миссия Службы заключается в оказании необходимого содействия Совету директоров и Правлению Компании в выполнении их обязанностей по достижению стратегических целей АО «Кселл».
Цель
Основной целью деятельности Службы является предоставление Совету директоров независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Компании.
Задачи
Основными задачами Службы являются: оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля в Компании; оценка совершенствования процесса корпоративного управления; оценка рациональности и эффективности использования ресурсов Компании и применяемых методов (способов) обеспечения сохранности имущества; оценка достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учета и надежности финансовой отчетности; оценка соблюдения Компанией требований законодательства РК и оценка адекватности систем и процедур, созданных и применяемых для обеспечения соответствия этим требованиям; оценка риска совершения мошенничества и эффективности управления риском мошенничества.
Деятельность
Деятельность Службы осуществляется в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита и Годовым аудиторским планом, утвержденным Советом директоров Компании. В своей деятельности Служба руководствуется принципами честности, объективности, конфиденциальности и профессиональной компетентности, определяемыми Кодексом этики и Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита Института внутренних аудиторов.
Руководство
Руководителем службы внутреннего аудита решением Совета Директоров Компании с 16 января 2023 года назначен Адиль Бактыберлин. Адиль имеет более чем 25-летний опыт работы на государственной службе и в телекоммуникационном секторе. Адиль получил разносторонний опыт, возглавляя направления финансов, экономической стабильности и безопасности. Окончил Академию КНБ РК, обучался по программе МВА в City Business School (Москва) и Nazarbayev University (Астана).
Финансовые результаты
Служба комплаенс контроля
«Комплаенс» (англ. compliance – соответствие) — это соблюдение правил, законов, политик и стандартов. В первую очередь это касается противодействию коррупции исходя из лучшей мировой практики.
Служба комплаенс контроля в соответствии с Референсной моделью по функции комплаенс для портфельных компаний АО «Самрук-Казына» и Положением о Службе комплаенс контроля является независимым структурным подразделением, организационно и функционально подотчетной Совету директоров АО «Кселл».
Контакты
Вы можете сообщить о любых нарушениях Кодекса этики и поведения, в том числе о фактах коррупции, дискриминации, неэтичного поведения и иных нарушению на горячую линию. Обращения могут предоставляться всеми лицами на русском, казахском и английском языках посредством следующих каналов связи:
По телефонному номеру:
8 (800) 080-47-47
8 (701) 211-37-65
На электронную почту:
ComplianceControlTeam@kcell.kz
mail@sk-hotline.kz
Через WhatsApp:
8 (701) 211-37-65
Почтовый адрес:
050004, г. Алматы, ул. Алимжанова, 51, Руководителю Службы комплаенс контроля АО «Kселл».