Извещение о проведении Годового общего собрания акционеров АО «Кселл» в 2019 году

17.04.2019

Алматы, 18 апреля 2019 года. Акционерное общество «Кселл» («Кселл» или «Общество») (LSE, KASE: KCEL), ведущий оператор на телекоммуникационном рынке Казахстана, извещает о решении Совета директоров Общества созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Кселл» 29 мая 2019 года в 11:00 (по времени Алматы) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050013, ул. Тимирязева, 2Г. Регистрация участников собрания начнется в 10:00 утра (по времени Алматы).

В случае если Годовое общее собрание акционеров не состоится, повторное Общее собрание акционеров АО «Кселл» будет проведено 30 мая 2019 года в 11:00 утра (по времени Алматы).

Список акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров будет составлен по состоянию на 29 апреля 2019 года (00:00 по времени Алматы).

Годовое общее собрание акционеров АО «Кселл» будет проводиться в очном порядке.

Для регистрации необходимо предъявить удостоверение личности. Поверенным лицам необходимо предъявить доверенность на участие в собрании с правом голосования.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров

  1. Об утверждении Устава АО «Кселл» в новой редакции.
  2. Об инструкции по распределению функций между Советом директоров и Главным исполнительным директором.
  3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Кселл» в новой редакции.
  4. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Кселл» за 2018 год.
  5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Кселл» за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
  6. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Кселл».
  7. Об утверждении Положения о размере и условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров АО «Кселл» за исполнение ими своих обязанностей.
  8. Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций в случае их выкупа АО «Кселл» на неорганизованном рынке путем изложения ее в новой редакции.

Материалы по вопросам повестки дня

Акционеры АО «Кселл» могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, направив запрос и документы, подтверждающие статус акционера, по электронному адресу: materialsgm@kcell.kz, или по месту нахождения исполнительного органа АО «Кселл» по адресу: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр. Самал-2, д.100. Материалы Общего собрания акционеров будут доступны для ознакомления не позднее десяти дней до даты проведения собрания. По запросу акционера материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Расходы, связанные с изготовлением копий документов и их доставкой, несет акционер.

Контакты 
Отношения с инвесторами 
Ирина ШольТел: +7 727 2582755, доп. 1002Investor_relations@kcell.kz
  
СМИНаталья ЕськоваТел: +7 727 2582755, доп. 1902Pressa@kcell.kz
  
Международные СМИ 
Instinctif PartnersКей Ларсен, Галина КулачекТел: +44 207 457 2020
Отношения с инвесторами 

О Компании

Kcell предоставляет услуги мобильной голосовой связи, передачи коротких сообщений, дополнительные услуги (VAS), такие как обмен мультимедийными сообщениями, доступ к мобильному контенту, а также услуги передачи данных, в том числе доступа к сети Интернет. На рынке компания представлена двумя брендами: Kcell, целевой аудиторией которого являются корпоративные клиенты (в том числе государственные учреждения) и Activ, который ориентирован на абонентов массового рынка. Компания предоставляет услуги с помощью своей обширной высококачественной сети мобильной связи, которая охватывает практически всю территорию РК.

В декабре 2012 года Kcell успешно завершила размещение GDR (глобальных депозитарных расписок) на Лондонской фондовой бирже и простых акций на Казахстанской фондовой бирже. Цена была установлена на уровне 10.50 долларов США за GDR и 1,578.68 тенге за акцию, при этом одна GDR соответствовала одной акции. Размещение включало в себя продажу акций в количестве 50 миллионов штук, соответствующих 25%-ной доле акционерного капитала Kcell.

21 декабря 2018 года АО «Казахтелеком» приобрело 75% акций Kcell, принадлежащих Telia Company и Fintur Holdings B.V.

В дальнейшем компания планирует продолжать осуществление инвестиций в развитие своей сети 3G/4G для расширения сетевого покрытия и предоставления высококачественных услуги связи. Kcell стремится поддерживать высокие стандарты оказания услуг на рынке мобильной связи, предлагая свои продукты и услуги по конкурентоспособным ценам, расширяя свой ассортимент продуктов и услуг, поддерживая качество своей сети и повышая ценность своего бренда.

Scroll to Top

Член Правления, Главный финансовый директор

Сабигат Маратович окончил с отличием Казахстанский Институт Менеджмента, Экономики и Прогнозирования (КИМЭП) по специальности финансы.

Имеет более 13 лет опыта в сфере финансов и инвестиции, слияния и поглощения, финансово-экономическом анализе, структурирования сделок и управление портфелем активов, включая управления международными портфельными инвестициями.

Начинал свою карьеру в ТОО PricewaterhouseCoopers Tax & Advisory (PWC) в 2011 году. Более 6 лет проработал в АО «ФНБ «Самрук-Казына», где вырос до позиции директора департамента по инвестициям и поддержке бизнеса.

С 2022 года до настоящего момента работал Директором группы по инвестициям и стратегии в KazMunayGaz International N.V, г. Бухарест, Румыния.

Член совета директоров, независимый директор

В составе Совета директоров АО «Кселл» с 29 ноября 2023 года.

Г-н Жамалов имеет большой опыт работы в финансовой сфере в том числе в АО «Казкоммерц Секьюритиз», ING Bank N.V. в Лондонском офисе и Национальном Банке Республики Казахстан, а также в предстательстве ING Bank N.V. в Казахстане, где вырос до позиции Главы Председательства в Казахстане и Центральной Азии.

На данный момент назначен на должность Генерального директора Masterсard в Казахстане и Центральной Азии, так же занимает позиции председателя Совета директоров, независимого директора «Bolashaq Investments»; члена Совета директоров, независимого директора НАО «Республиканская физико –математическая школа»; члена Совета директоров, независимого директора АО «Отбасы банк»; члена Совета директоров, независимого директора АО «Jusan Invest». В сферу телекоммуникаций пришел в 2014 году на должность главного менеджера департамента проектного финансирования АО «Казахтелеком», а также являлся членом Совета директоров АО «Национальная компания «KazSatNet» и АО «Национальные информационные технологии», оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства».

Г-н Жамалов имеет степень Executive MBA Кембриджского Университета (Великобритания), степень магистра по международному финансовому анализу Университета Ньюкасла (Великобритания) и степень бакалавра финансовой математики Карлов Университета (Чешская Республика). Обладает престижным финансовыми сертификатом CFA и cертификатом независимого директора (Certificate in Company Direction) от Institute of Directors (Великобритания).

Член Совета директоров АО «Кселл», представитель крупного акционера Есенова Галимжана Шахмардановича.

Избран в Совет директоров АО «Кселл» 29 ноября 2023 года на Внеочередном общем собрании акционеров.

Г-н Керейбаев имеет большой опыт работы в таких сферах как информационные технологии и телекоммуникации, экономический анализ и планирование, финансы.

С 2018 по 2021 год занимал должность управляющего директора по цифровизации и трансформации АО «Самрук-Қазына».

В 2021 году перешел на работу в АО «Казахтелеком» управляющим директором по программе модернизации, затем был назначен директором по развитию вспомогательных функций.

Керейбаев Даурен Жумагалиевич окончил Новосибирский Государственный Университет по специальности механика и прикладная математика (1992) и Казахскую Государственную Академию Управления по специальности финансы и кредит (1998).

В 2018 году получил степень магистра делового администрирования по программе Executive MBA в The University of Chicago Booth (США).

Награжден медалью «Еренеңбегі үшін» и общественным орденом «Еңбек сіңірген қаржы маманы».

Член Правления, Главный коммерческий директор

Цой Ольга Вячеславовна имеет высшее образование и степень магистра делового администрирования университета КИМЭП. Общий стаж работы – 17 лет в коммерческом секторе в разных индустриях, 13 лет из которых на управленческих позициях: 3 года в FMCG и retail, 8 лет в телекоммуникационной сфере, 3 года в консультационном бизнесе (FinTech и InsuranceTech) и 3 года в банке. С 2023 года назначена на должность Директора Департамента розничного бизнеса АО «Кселл».

Член Правления, Главный директор по безопасности

Ибраев Данияр Кадылханович является выпускником Военного института КНБ РК (в настоящее время - Академия Пограничной службы КНБ) по специальности «инженер электросвязи», который окончил в 2000 году, далее, в 2007 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет в г. Нур-Султан с присвоением квалификации «бакалавр юриспруденции». С 2020 года работает в АО «Кселл» на должностях советника Департамента стратегического развития, затем, главного эксперта Департамента безопасности. С 2017 года трудился в АО «Единый накопительный пенсионный фонд», до этого периода работал в государственных органах.

Член Правления, Главный технический директор

Страшенко Кирилл Валерьевич в 2004 году окончил Алматинский Институт Энергетики и Связи (АУЭС), по специальности – инженер электросвязи. С 2004 года по 2016 год занимал различныедолжности в АО «Кселл» от инженера систем передачи данных до начальника отдела систем передачи данных. С 2016 по 2018 годы занималпозицию менеджера сети и ИТ инфраструктуры, а также был назначен на роль проектного руководителя строительства объединенной сети LTE с ТОО «Кар-Тел». С 2018 года по 2021 занимал должность заместителя технического директора. С2021 до мая 2022 занимал должность - Менеджер развития сети. В 2019 году был удостоен государственной награды «Почетный Связист».

Член Правления, Главный директор по корпоративным вопросам

В 2016 году окончил магистратуру в Казахстанско-Британском Техническом Университете и получил степень MBA в Booth School of Business при Университете Чикаго.

Обладает 15-летним опытом работы в различных областях финансовых рынков, корпоративных финансов, управления рисками, операций и закупок. За время своей карьеры успешно разрабатывал и внедрял корпоративные стратегии, улучшал финансовые портфели компаний и оптимизировал операционные процессы, способствуя росту прибыли.

Даурен Мухамедкалиевич начал карьеру в 2008 году с позиции ведущего брокера на рынке ценных бумаг Казахстана в компании Eurasian Capital JSC. В 2018 году занимал должность заместителя финансового директора в АО «Кселл». С 2023 года занимал руководящую позицию заместителя Председателя Правления в АО РЦКС (Астана, Казахстан).

Член Правления, Главный директор по цифровому развитию

Амардинов Малик Алимжанович имеет 2 высших образования. В 2008 году окончил Академию банковского дела Казахстанского университета "Алатау", факультет Финансы, в 2016 году окончил Казахстанский инженерно-технологический университет факультет ВТиПО. Общий стаж работы – 16 лет в ИТ, из них 12 лет на руководящих позициях в банковском секторе. Последние занимаемые должности – Исполнительный директор и Главный ИТ архитектор Fortebank, где успешно лидировал всю ИТ разработку.

Председатель Правления, Главный исполнительный директор

Аскар Серикович избран на должность Главного исполнительного директора, Председателя Правления АО «Кселл» с 15 июля 2024 года.

Является выпускником Алматинского института энергетики и связи по специальности «Многоканальные телекоммуникационные системы», имеет степень магистра по специальности «Менеджмент и информационные системы» Университета Манчестера и диплом бизнес-школы «Саид» по организационному лидерству.

Начинал свою карьеру с техника связи в авиакомпании «Эйр Казахстан», несколько лет отработал инженером в ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (Tele2/Altel), трудился в ⁠«HSBC Банк Казахстан», где занимался стратегией, трансформацией бизнес-процессов, аналогичными задачами занимался и в дочерней компании BI Group – ТОО «Beintech», руководил департаментом развития клиентского опыта в АО «Qazkom», проработал в «Банке развития Казахстана», где занимал различные руководящие должности, был заместителем директора департамента управления и развития платежных систем Национального банка страны.

На своей последней должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности отвечал за цифровую трансформацию госуправления, реинжиниринг бизнес-процессов и управление данными.

Член Совета директоров АО «Кселл», представитель крупного акционера АО «Казахтелеком».

Избран в Совет директоров АО «Кселл» 26 сентября 2024 года на Внеочередном общем собрании акционеров.

Алибек Индыкбаев обладает двумя высшими образованиями в сфере финансов и телекоммуникаций и имеет более 19 лет профессионального опыта.

Начинал свою карьеру в 2005 году в сфере информационных технологий, впоследствии занимал руководящие должности в таких организациях, как АО «KazTransCom», выступал в роли советника председателя правления по IT в АО «Altyn Bank».

В настоящее время является членом правления АО «Казахтелеком», а также занимает позицию Генерального директора Дивизиона по корпоративному бизнесу.

В 2008 году окончил Университет Туран по Специальности «Финансы» и в 2018 году Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М.Тынышпаева по специальности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации».

Член Совета директоров АО «Кселл», представитель крупного акционера АО «Казахтелеком».

Избран в Совет директоров АО «Кселл» 26 сентября 2024 года на Внеочередном общем собрании акционеров.

Мейрамов Ержан Болатович начал свою трудовую деятельность в 2004 году в Министерстве финансов Республики Казахстан, занимал руководящие должности в Банке Развития Казахстан, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО- 2017», Qazkom, АО «Инвестиционный дом «Fincraft», АО «Кселл».

В 2021 году был назначен Председателем Комитета Телекоммуникаций Министерства Цифрового Развития и Аэрокосмической Промышленности РК.

Ержан Болатович окончил Королевский колледж Лондона по специальности

«Государственное управление».

 Награжден государственной Медалью «Ерен еңбегі үшін» - 14.10.2022 года.

Независимый директор

В составе Совета директоров АО «Кселл» с 28 мая 2024 года.

Г-н Абдуалиев имеет успешный опыт работы за рубежом в таких компаниях, как TASKRABBIT, INC. на позиции руководителя по стратегии и развитию, MCKINSEY & COMPANY на позиции старшего консультанта, а также в АО «Центр развития г.Алматы» заместителем председателя Правления.

В настоящее время является основателем и генеральным директором Silkroad Innovation Hub, базирующегося в Кремниевой долине (Пало Альто, США).

Г-н Абдуалиев имеет степень магистра государственного управления Гарвардской школы Кеннеди и степень магистра наук в области делового администрирования и менеджмента Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета.

Г-н Абдуалиев также является независимым директором АО «Казахтелеком» и членом попечительских советов American University of Central Asia, ОФ «Best for Kids».

В составе Совета директоров с 15 января 2020 года.

Независимый директор.

Джери Калмис входит в состав Совета директоров «Кселл» с 15 января 2020 года. 19 мая 2022 года, на Годовом общем собрании акционеров переизбран на 3 года.

Г-н Калмис обладает более чем 20-летним опытом работы в сфере телекоммуникаций и оптово-розничной торговли, уделяя особое внимание развивающимся рынкам. С декабря 2016 г. по июнь 2019 г. он являлся генеральным директором российского подразделения Metro Cash & Carry. До этого г-н Калмис занимал различные руководящие посты в телекоммуникационном секторе, включая должности заместителя генерального директора Tele2, генерального директора Tele2 Россия, управляющего директора итальянского сотового оператора Wind Telecomunicazioni, управляющего вице-президента и управляющего директора московского офиса ОАО «VEON», а также директора департамента по работе с клиентами и кредитному контролю оператора мобильной связи Orange Egypt.

Г-н Калмис имеет степень бакалавра в области политологии и экономики Университета Бэйтс (штат Мэн, США), а также прошел программу подготовки руководящих кадров Уортонской бизнес-школы (Wharton School of Business).

В составе Совета директоров с 25 января 2019 года.

Председатель Совета директоров.

Алексей Буянов занимает должность председателя Совета директоров и является независимым директором «Кселл» с 25 января 2019 года. 19 мая 2022 года, на Годовом общем собрании акционеров переизбран на 3 года.

Г-н Буянов также является независимым директором АО «Казахтелеком» и директором Bengala Investments. С 2002 по 2014 годы он занимал пост старшего вице-президента и главного финансового директора, а также входил в состав Правления ОАО «Система» — инвестиционного фонда, акции которого котируются на Лондонской фондовой бирже. С 2014 по 2016 годы являлся управляющим директором и главой инвестиционного комитета Redline Capital Management S.A.

Г-н Буянов окончил Московский физико-технический институт (МФТИ) по специальности «прикладная физика и математика», а также является выпускником Oxford Fintech Programme Бизнес-школы Саид (Said Business School) Оксфордского университета.