Алматы, 20 мамыр 2022 жыл «Кселл» акционерлік қоғамы («Кселл» немесе «Қоғам») (KASE: KCEL), Қазақстанның телекоммуникациялық нарығындағы жетекші операторлардың бірі, 2022 жылғы 19 мамырда өткен Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының (АЖЖЖ) қорытындыларын хабарлайды.
АЖЖЖ күн тәртібінде мынадай мәселелер қамтылды:
- «Кселл» АҚ Есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау туралы.
- «Кселл» АҚ 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
- «Кселл» АҚ есептік қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы
- «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы;
- «Кселл» АҚ Директорлар кеңесі туралы қағидаға өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы;
- «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттары туралы ережеге өзгерістерді бекіту туралы;
- Акционерлердің «Кселл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
АЖЖЖ қарапайым көпшілік дауыспен күн тәртібіндегі мәселелер бойынша мынадай шешімдер қабылдады:
- «Кселл» АҚ 2023 жылдың 1 маусымына дейін шот комиссиясының мүшелері ретінде «Кселл» АҚ келесі жұмыскерлері сайлансын:
- Мартинез Ирина Владимировна – Шот комиссиясының төрағасы;
- Братенкова Диана Александровна;
- Логданиди Елена Евстафьевна.
- «Кселл» АҚ-ның 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы Жеке және шоғырланған қаржылық есептері (ХҚЕС) бекітілсін.
- 1. «Кселл» АҚ-ның 2021 жылғы таза табысы бөлінбесін, жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін.
3.2. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесіне Қоғамның 2022 жылдың бірінші жартыжылдығындағы қызметінің қорытындыларын назарға ала отырып, 2022 жылдың 15 қыркүйегіне дейінгі мерзімде өткен кезеңдердің бөлінбеген пайдасын бөлу бойынша ұсыныс беру тапсырылсын.
- 1. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын:
- Буянов Алексей Николаевич (тәуелсіз директор);
- Инкарбекова Динара Жолшыбековна (тәуелсіз директор);
- Есекеев Куанышбек Бахытбекович (акционер «Қазақтелеком» АҚ өкілі);
- Худайбердиев Тимур Тельманович (акционер «Қазақтелеком» АҚ өкілі);
- Саудабаев Серик Болатович («Қазақтелеком» АҚ акционерінің өкілі);
- Джери Калмис (Jere Calmes) (тәуелсіз директор);
- Турлов Тимур Русланович (акционер «Фридом Финанс» АҚ өкілі);
- Рамазанов Ермек Туржигитович (тәуелсіз директор);
4.2. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы 7 (жеті) адам көлемінде анықталсын.
4.3. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесі келесі құрамда сайлансын:
- Буянов Алексей (тәуелсіз директор);
- Джери Калмис (Jere Calmes) (тәуелсіз директор);
- Пиетари Кивикко (Pietari Kivikko) (тәуелсіз директор);
- Рамазанов Ермек Туржигитович (тәуелсіз директор);
- Лезговко Александр Владимирович (акционер «Қазақтелеком» АҚ өкілі»);
- Кишкимбаева Алия Бахиткиреевна (акционер «Қазақтелеком» АҚ өкілі»);
- Турлов Тимур Русланович («Фридом Финанс» АҚ акционерінің өкілі)
4.4. «Кселл» АҚ Директорлар уәкілеттіктерінің мерзімі анықталсын – 3 жыл.
4.5. «Кселл» АҚ тәуелсіз директорларының жылдық орнықты және жылдық қосымша сыйақы мөлшері «Кселл» АҚ АЖЖЖ 2019 жылғы 29 мамырдағы шешіміне (№ 13 хаттама) сәйкес анықталсын.
4.6. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларының сыйақысын төлеу мен шығындарын өтеу шарттары «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғандары үшін 2019 жылғы 29 мамырдағы «Кселл» АҚ АЖЖЖ-да бекітілген сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары туралы ережеге сәйкес анықталсын.
4.7. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы («Кселл» АҚ Жарғысының 47-тармағына сәйкес сайланғаннан кейін) белгіленген тәртіппен осы шешімді іске асыру үшін қажетті шараларды қабылдасын.
- «Кселл» АҚ Директорлар кеңесі туралы қағидаға өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
- «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттары туралы ережеге өзгерістер бекітілсін.
- Акционерлердің «Кселл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2021 жылғы іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын.
Анықтама үшін:
| Kcell | |
| Инвесторлармен байланыс | |
| Ирина Шоль | Tel: +7 701 211 1202Investor_relations@kcell.kz |
Компания туралы
Kcell – цифрлық телекоммуникациялық қызметтерді: мобильді байланыс пен орнықты байланыстың (FMC) конвергенттік қызметтерін, деректерді беру және интернетке қол жеткізуді, қаржылық сервистерді, цифрлық сервистер мен мобильді қосымшаларды, жүйелік интеграцияны, заттардың интернетін, машинааралық өзара іс-қимылды (machinetomachine), үлкен деректерді жинау және өңдеу және бұлттық есептеулер саласындағы АТ-шешімдерді ұсынатын қазақстандық оператор. Смартфон + тариф сервисін ұсыну бойынша Қазақстандағы көшбасшы оператор.
Kcell мобильді қаржы қызметтері, мобильді теледидар, онлайн фильмдер, музыка, кітаптар мен журналдар сияқты қосымша қызметтердің арқасында, сондай-ақ корпоративтік клиенттер үшін бірегей бизнес-шешімдер әзірлеудің арқасында бәсекелестік артықшылығы бар Қазақстанның ірі цифрлық экожүйесіне айналды. Компания сатылас, инфрақұрылымдық шешімдер стратегиясын іске асыру, инновациялық технологияларды дамыту және енгізу есебінен В2В нарығында жетекші орынға ие. 4G/LTE желісімен қамту саласы Қазақстан Республикасы халқының 67,5% -ын қамтиды және қызметтердің жоғары сапасын қамтамасыз етеді.
Компания клиенттерге қызмет көрсетудің жоғары сапасының арқасында жоғары бәсекелі телекоммуникациялық нарықтарда өзін жақсы көрсеткен Kcell және activ брендтерімен ұсынылған. Нақты мультибрендті сәулеттің арқасында Kcell топтамалық қызметтерге қатысты оңтайлы баға белгілеу, клиенттік базаның табыстылығын және желі сапасын басқару есебінен В2С сегментіндегі бизнестің тиімділігін арттыруда.