Директорлар кеңесі
Жарғыға сәйкес директорлар кеңесінің құрамына тоғыз адамнан артық мүше кіре алмайды. Компанияның директорлар кеңесі мүшелерінің нақты саны Компания акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді. Компанияның директорлар кеңесінің мүшелері олардың бірін төраға ретінде сайлайды. Компанияның директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері Компания акционерлерінің жалпы жиналысы белгілейтін белгілі бір мерзім ішінде не өз еркімен қызметінен кеткенге немесе Компания акционерлерінің жалпы жиналысы өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатқанға дейін қолданылады. Компанияның директорлар кеңесінің мүшелері олар бірінші сайланғаннан кейін келесі мерзімге директорлар ретінде қайта сайлана алады. Компанияның стратегиясын әзірлеуге және даму жоспарларын бекітуге қосымша директорлар кеңесі Компанияның филиалдары мен өкілдіктерін құруға, Компанияның 10% және одан да көп акцияларын (немесе, егер қолданылса, жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу немесе иеліктен шығару туралы шешімдерді қабылдауға, ірі мәмілелер мен мәмілелер жасасуға мүдделі басқа заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысуға, сондай-ақ жылдық бюджеттерді қабылдауға жауап береді.
Неупокоев Артур Викторович
Директорлар Кеңесінің Төрағасы, тәуелсіз директор
Каракулов Миржан Елдесович
Тәуелсіз директор
Өтемұрат Берік Мұстайұлы
Тәуелсіз директор
Ельцов Сергей Валерьевич
Тәуелсіз директор
Керейбаев Даурен Жумагалиевич
KC Holding Ltd. акционерінің өкілі
Мейрамов Ержан Болатович
«Қазақтелеком» АҚ акционерінің өкілі
Каиров Аскар Жалелович
«Қазақтелеком» АҚ акционерінің өкілі
Директорлар кеңесінің комитеттері
Кадрлар комитеті
Ержан Болатович Мейрамов
Iрі акционер «Қазақтелеком» АҚ өкілі
Даурен Жумагалиевич Керейбаев
Iрі акционер Есенов Галимжан Шахмардановичтің өкілі
Стратегиялық жоспарлау комитеті
Каракулов Миржан Елдесович
Төраға
Өтемұрат Берік Мұстайұлы
Тәуелсіз директор
Неупокоев Артур Викторович
Тәуелсіз директор
Даурен Жумагалиевич Керейбаев
Iрі акционер Есенов Галимжан Шахмардановичтің өкілі
Каиров Аскар Жалелович
«Қазақтелеком» АҚ акционерінің өкілі
Аудит жөніндегі Комитет
Өтемұрат Берік Мұстайұлы
Төраға
Неупокоев Артур Викторович
Тәуелсіз директор
Ельцов Сергей Валерьевич
Тәуелсіз директор
Каракулов Миржан Елдесович
Тәуелсіз директор
Орнықты даму комитеті
Басқару органы
Жалпы ақпарат
Жарғыға сәйкес Компания органдары: Акционерлердің жалпы жиналысы – жоғары орган; Директорлар кеңесі – басқару органы; Басқарма – алқалы атқарушы орган.
Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелерін Компания акционерлерінің жалпы жиналысы сайлайды. Басқарманы Директорлар кеңесі тағайындайды. Директорлар кеңесі Компанияға жалпы басшылықты жүзеге асырады, даму стратегиясын әзірлейді және жоспарларын бекітеді. Басқарма алқалық атқарушы орган болып табылады, Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғам Жарғысында белгіленген тәртіпте Компания атынан әрекет етеді, соның ішінде оның мүддесін көздейді, Компания атынан мәмілелер жасайды. Басқарма Компанияның ағымдағы қызметіне басшылық етуді жүзеге асырады және Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның Жарғысымен Компанияның басқа да органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылған Компания қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.
Ішкі аудит қызметі
СлужбІшкі аудит қызметі
Ішкі аудит қызметі Компанияда ішкі аудитті ұйымдастыруды және жүзеге асыруды қамтамасыз ететін, Директорлар кеңесіне тікелей бағынатын және есеп беретін «Кселл» АҚ органы болып табылады.
Қызметті үйлестіру
Қызметтің жұмысын АҚ Директорлар кеңесінің ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитеті үйлестіреді.
Мұрат
Қызметтің миссиясы «Кселл» АҚ стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу бойынша өз міндеттерін орындауда Компанияның Директорлар кеңесі мен Басқармасына қажетті жәрдем көрсету болып табылады.
Мақсаты
Қызмет жұмысының негізгі мақсаты Директорлар кеңесіне Компанияда тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйелерін жетілдіруге бағытталған тәуелсіз және объективті кепілдер мен консультациялар беру болып табылады.
Міндеттер
Қызметтің негізгі міндеттері: Компаниядағы ішкі бақылау жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін бағалау; корпоративтік басқару процесін жетілдіруді бағалау; Компания ресурстарын және мүліктің сақталуын қамтамасыз етудің қолданылатын әдістерін (тәсілдерін) пайдаланудың ұтымдылығы мен тиімділігін бағалау; бухгалтерлік есеп жүйесінің дұрыстығын, толықтығын, объективтілігін және қаржылық есептіліктің сенімділігін бағалау; Компанияның ҚР заңнамасының талаптарын сақтауын және осы талаптарға сәйкестікті қамтамасыз ету үшін құрылған және қолданылатын жүйелер мен рәсімдердің барабарлығын бағалауды бағалау; алаяқтық жасалу қаупін және алаяқтық қаупін басқару тиімділігін бағалау.
Қызмет
Қызметтің жұмысы Ішкі аудит қызметі туралы ережеге және Компанияның Директорлар кеңесі бекіткен Жылдық аудиторлық жоспарға сәйкес жүзеге асырылады. Қызмет өз жұмысында Әдеп кодексінде және Ішкі аудиторлар институтының Ішкі аудиттің халықаралық кәсіби стандарттарында айқындалатын адалдық, объективтілік, құпиялылық және кәсіби құзыреттілік қағидаттарын басшылыққа алады.
Басшылық
Ішкі аудит қызметінің басшысы ретінде Компания Директорлар Кеңесінің шешімімен 2023 жылдың 16 қаңтарынан бастап Адиль Бактыберлин тағайындалды. Адильдің мемлекеттік қызметте және телекоммуникациялық секторда 25 жылдан астам тәжірибесі бар. Адиль қаржы, экономикалық тұрақтылық және қауіпсіздік бағыттарды басқара отырып, жан-жақты тәжірибе жинады. ҚР ҰҚК Академиясын бітірген, City Business School (Мәскеу) және Nazarbayev University (Астана) МВА бағдарламасы бойынша оқыған.
Комплаенс бақылау қызметі
Комплаенс бақылау қызметі
«Комплаенс» (ағыл. compliance – сәйкестік) – бұл ережелерді, заңдарды, саясаттарды және стандарттарды сақтау. Бұл ең алдымен үздік әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға қатысты.
Комплаенс бақылау қызметі «Самұрық-Қазына» АҚ портфельдік компаниялары үшін комплаенс функциясы бойынша референдум моделіне және Комплаенс бақылау қызметі туралы ережеге сәйкес «Кселл» АҚ Директорлар кеңесіне ұйымдастырушылық және функционалдық есеп беретін тәуелсіз құрылымдық бөлімше болып табылады
Байланыс деректері
Сіз Әдеп және тәртіп кодексінің кез келген бұзушылықтары туралы, оның ішінде сыбайлас жемқорлық, кемсітушілік, әдепсіз тәртіп фактілері және басқа да жедел желіге қатысты бұзушылықтар туралы хабарлай аласыз. Өтініштерді барлық тұлғалар орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде мынадай байланыс арналары арқылы бере алады:
Телефон нөмірі:
8 (800) 080-47-47
8 (701) 001-14-24
Электрондық поштаға:
speakup@kcell.kz
mail@sk-hotline.kz
WhatsApp арқылы:
8 (701) 800-70-21
Пошталық мекенжай:
050004, г. Алматы, ул. Алимжанова, 51, Руководителю Службы комплаенс контроля АО «Kселл».