Совет директоров


 

Общая информация

Согласно Уставу, в Компании должен действовать Совет директоров, являющийся ее органом управления, и Главный исполнительный директор, единолично осуществляющий обязанности исполнительного органа. Члены Совета директоров Компании избираются Общим собранием акционеров Компании. Главный исполнительный директор назначается Советом директоров. Совет директоров Компании представляет интересы акционеров и осуществляет общее руководство деятельностью Компании, разрабатывает стратегию и утверждает планы развития. Общая  ответственность за руководство деятельностью Компании возлагается на Главного исполнительного директора.

Совет директоров

Согласно Уставу, в состав совета директоров может входить не более семи человек. Точное количество членов совета директоров Компании устанавливается решением общего собрания акционеров Компании. Члены совета директоров Компании избирают одного из их числа в качестве председателя. Полномочия членов совета директоров Компании действуют в течение определенного срока, устанавливаемого общим собранием акционеров Компании, либо до ухода с должности по собственному желанию или досрочного прекращения полномочий общим собранием акционеров Компании. Члены совета директоров Компании могут переизбираться в качестве директоров на следующий срок после их первого избрания. В дополнение к разработке стратегии и утверждению планов развития Компании совет директоров отвечает за принятие решений о создании филиалов и представительств Компании, приобретении или отчуждении Компанией 10% и более акций (или, если применимо, долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, участии в создании и деятельности других юридических лиц, заключении крупных сделок и сделок , в совершении которых имеется заинтересованность, а также принятии годовых бюджетов.